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潞安集团旗下财务公司被罚8万元违反反洗钱法‘OB’

时间:2021-10-13 21:07 点击次数:
  本文摘要:山西省首家企业集团财务公司违反洗钱规定受到处罚。据和信网3月7日报道,中国人民银行长治市中心分行行政处罚信息审查表显示,2016年1月1日至2017年4月10日,六安集团财务有限公司(以下称六安财务)不符合《中华人民共和国反洗钱法》的规定,保护客户身份识别、客户身份资料的保留和交易记录根据《中华人民共和国反洗钱法》第32条第32条(1)、(2)、(3)项规定,中国人民银行长治市中心分行对六安财务处8万元罚款,对一名负责人处4000元罚款。

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山西省首家企业集团财务公司违反洗钱规定受到处罚。据和信网3月7日报道,中国人民银行长治市中心分行行政处罚信息审查表显示,2016年1月1日至2017年4月10日,六安集团财务有限公司(以下称六安财务)不符合《中华人民共和国反洗钱法》的规定,保护客户身份识别、客户身份资料的保留和交易记录根据《中华人民共和国反洗钱法》第32条第32条(1)、(2)、(3)项规定,中国人民银行长治市中心分行对六安财务处8万元罚款,对一名负责人处4000元罚款。

行政处罚要求的日期是2017年12月21日。公开发表资料显示,六安财务是山西省首家企业集团财务公司,2007年8月19日月上海证券交易所运营,由山西六安矿业(集团)有限责任公司(以下称六安集团)、山西六安环境保护能源开发株式会社共同出资成立,注册资本23.5亿元。六安财务拒绝接受中国银监会监督管理,主要负责管理为会员公司接受综合金融服务,包括财务和融资顾问、信用鉴定与咨询代理、交易金所有、保险代理、贷款、贷款和投资等业务有关。

2017年上半年,六安财务营业收入1.97亿元,净利润1.4亿元,资产总额320亿元,负债总额290亿元。六安集团是山西七大煤炭企业集团之一,其前身是1959年1月正式成立的六安矿务局,2000年整体升级为六安矿业(集团)公司,是中国最重要的优质动力煤和喷煤生产基地。截至2016年底,六安集团享有有限公司子公司169家(包括一家上市公司),员工约10万人。2月28日,山西六安化工股份有限公司上海证券交易所正式成立,六安集团转型迈入关键一步。

在此前山西省国资委公布的省属企业主辅助业目录中,该集团主业已改为现代煤炭化工,煤炭开采和洗选业出现了辅助业。2016年,六安集团建设利润2.1亿元,经历2012年倒数4年利润大幅下降后,向好下降。截至目前,六安集团2017年年报尚未披露。

2017年,受市场需求超出预期、产能移位迟缓、入港汽车经济制裁等多个因素影响,中国市场煤炭价格不高,年煤炭价格综合水平多在600元/吨以上的高位运营。煤企年度业绩大幅快速增长较多。2017年,六安集团煤炭销售收入达到270.7亿元,比上年增加104亿元,创历史最差水平。其中喷煤销售收入109.5亿元,占辖下上市公司六安环能商品煤销售的62.76%。

六安华此前预计上市公司股东纯利润比2016年减少18亿-21亿元,比上年增加210%-245%。煤炭企业利润开始恶化,山西七大煤炭企业代表的国有煤炭集团资产负债率仍然很高。截至2017年12月底,山西七大煤炭集团负债总额为1.33兆元,比上个月减少48亿元,急速增加0.36%。

七大集团均值资产负债率80.35%,比年初上涨2.09个点,但仍处于较高水平。据新华社2月26日报道,中国人民银行太原中心分行报道,到2017年12月底,山西全省企业在债券市场融资馀额为4989.7亿元,其中煤炭企业为债权主体,债权馀额为3025.7亿元,比年初减少415.3亿元。


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